Laver l’argent sale
Dans un monde où tous les vendeurs de lessive se flattent de laver plus blanc, comment parler de, et faire parler, ceux qui essaient tous les jours d’empêcher que l’argent sale ne devienne plus blanc que blanc ?
Tel est le thème du colloque du jeudi 16 décembre 2010 à l’UFR de droit, éco, gestion, qui réunit tous les professionnels engagés dans la lutte contre le blanchiment : notaires, avocats, experts-comptables, magistrats et commissaires aux comptes. Cette journée est ouverte à tous les étudiants de l’université.
Pour avoir des informations à jour après l’ordonnance 2009-104 relative à la prévention du système financier à des fins de blanchiment, pensez bien sûr aux revues, comme Droit et Patrimoine, qui a proposé en 2009, plusieurs articles faisant le point sur les Avocats et la lutte contre le blanchiment (N°182, juin 2009) ou les Obligations renforcées des professions du droit et du chiffre (N° 186, nov 2009). Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux a fait l’objet d’un ouvrage en 2008, qui reste d’actualité. Si le sujet de l’argent sale vous intéresse de manière plus large, vous pourrez vous tourner vers la somme de Mickaël Roudaut sur Les marchés criminels, un acteur global.
Professionnels et futurs professionnels, faites aussi le point grâce à nos encyclopédies en ligne : l’article Blanchiment, dans le Dictionnaire permanent Droit des affaires (mot de passe du site angers) est une mine d’informations à jour, pleine de liens, complétée de topos très complets sur tous les aspects des obligations des entreprises et de leurs contrôleurs en la matière. Le Répertoire Dalloz de Droit des sociétés offre des synthèses complémentaires et n’oublions pas l’incontournable Navis Fiscal (mot de passe du site angers) qui permet de retrouver les dispositions fiscales les plus à jour.
Bref, une boîte à outils complète et à jour pour vous aider à mieux comprendre “en professionnels” un problème de société capital.